证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2023-005
上海电气集团股份有限公司
董事会五届七十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日在上海市四川中路110号公司会议室以现场结合通讯方式召开了公司董事会五届七十七次会议。应参加本次会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。公司监事蔡小庆、韩泉治、袁胜洲列席会议。本次会议由冷伟青董事长主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、关于公司2023年对外担保的预案
同意公司2023年新增担保额度合计人民币1,337,632万元。具体担保内容如下：
1、对全资子公司的担保额度合计人民币164,125万元，其中：（1）被担保公司资产负债率超过70%的担保额度合计人民币81,925万元；（2）被担保公司资产负债率不超过70%的担保额度合计人民币82,200万元。
2、对控股子公司的担保额度合计人民币1,173,507万元，其中：（1）被担保公司资产负债率超过70%的担保额度合计人民币1,075,719万元；（2）被担保公司资产负债率不超过70%的担保额度合计人民币97,788万元。
上述对外担保额度经公司股东大会审批后生效，担保额度有效期至公司下一年度股东大会召开日止。
同意将本预案提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于上海电气集团股份有限公司向上海电气控股集团有限公司转让所持上海欣机机床有限公司100%股权的议案
同意公司将所持公司全资子公司上海欣机机床有限公司（以下简称“欣机公司”）100%股权非公开协议转让给上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”），转让价格为以2022年10月31日为评估基准日的欣机公司股东全部权益价值评估值人民币686,915,804.11元（以最终经国资备案的评估值为准）。
鉴于电气控股为公司控股股东，本议案涉及关联交易，关联董事冷伟青女士、刘平先生、朱兆开先生回避表决，其余董事均同意本议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
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二〇二三年三月十四日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2023-006
上海电气集团股份有限公司
监事会五届五十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日在上海市四川中路110号公司会议室以现场结合通讯方式召开了公司监事会五届五十五次会议。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议由蔡小庆主席主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、关于公司2023年对外担保的预案
同意公司2023年新增担保额度合计人民币1,337,632万元。具体担保内容如下：
1、对全资子公司的担保额度合计人民币164,125万元，其中：（1）被担保公司资产负债率超过70%的担保额度合计人民币81,925万元；（2）被担保公司资产负债率不超过70%的担保额度合计人民币82,200万元。
2、对控股子公司的担保额度合计人民币1,173,507万元，其中：（1）被担保公司资产负债率超过70%的担保额度合计人民币1,075,719万元；（2）被担保公司资产负债率不超过70%的担保额度合计人民币97,788万元。
上述对外担保额度经公司股东大会审批后生效，担保额度有效期至公司下一年度股东大会召开日止。
同意将本预案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于上海电气集团股份有限公司向上海电气控股集团有限公司转让所持上海欣机机床有限公司100%股权的议案
同意公司将所持公司全资子公司上海欣机机床有限公司（以下简称“欣机公司”）100%股权非公开协议转让给上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”），转让价格为以2022年10月31日为评估基准日的欣机公司股东全部权益价值评估值人民币686,915,804.11元（以最终经国资备案的评估值为准）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会
二〇二三年三月十四日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2023-007
上海电气集团股份有限公司
关于公司2023年对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称
2、2023年上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海电气”）新增对外担保额为人民币1,337,632万元；截至本公告日，公司及下属公司对外担保总额为人民币2,128,392万元
3、本次担保额度中的反担保情况：有
4、无逾期对外担保
一、对外担保概述
为了保证公司及下属企业的正常经营活动，2023年，公司及下属企业预计新增担保额度合计人民币1,337,632万元。具体担保内容如下：
1、对全资子公司的担保额度合计人民币164,125万元，其中：（1）被担保公司资产负债率超过70%的担保额度合计人民币81,925万元；（2）被担保公司资产负债率不超过70%的担保额度合计人民币82,200万元。
2、对控股子公司的担保额度合计人民币1,173,507万元，其中：（1）被担保公司资产负债率超过70%的担保额度合计人民币1,075,719万元；（2）被担保公司资产负债率不超过70%的担保额度合计人民币97,788万元。
上述对外担保额度经公司股东大会审批后生效，担保额度有效期至公司下一年度股东大会召开日止。
2023年3月14日，公司五届七十七次董事会审议通过《关于公司2023年对外担保的预案》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、被担保人基本情况及担保的主要内容
1、公司及下属子公司为全资子公司提供的担保额度为人民币164,125万元，被担保企业及其基本情况如下：
（1）上海电气上重铸锻有限公司
上海电气上重铸锻有限公司为公司全资子公司，经营范围为：一般项目：金属制品，黑色金属合金、有色金属合金制造，黑色金属压延加工，有色金属压延加工，机械设备的设计、制造、安装、修理、销售，从事货物进出口、技术进出口业务，冶炼、铸造、锻压、热处理、金属加工，销售自产产品，从事热加工科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发。
2021年1-12月营业收入人民币68,234万元，净利润人民币-3,295万元；2021年末资产总额人民币142,119万元，负债总额人民币133,738万元（其中银行贷款总额人民币40,000万元，流动负债总额人民币131,647万元），资产净额人民币8,381万元；2021年12月31日的资产负债率为94.10%。
2022年1-12月营业收入人民币82,339万元，净利润人民币-2,359万元；2022年末资产总额人民币152,944万元，负债总额人民币146,701万元（其中银行贷款总额人民币40,000万元，流动负债总额人民币142,540万元），资产净额人民币6,243万元；2022年12月31日的资产负债率为95.92%。
公司拟为其提供借款担保和综合授信担保，期限一年，主要用于日常经营。
（2）上海电气上重碾磨特装设备有限公司
上海电气上重碾磨特装设备有限公司为公司全资子公司，经营范围为：电站设备、特装设备（除专控），矿山设备、冶金设备、机械设备、工矿配件和电控设备的销售、设计、制造和安装，设备维修，从事货物及技术的进出口业务，普通货物运输（除危险化学品），人力装卸服务，成套工程的设计和制作，从事机械加工和电控技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。
2021年1-12月主营业务收入人民币61,949万元，净利润人民币-7,095万元；2021年12月末资产总额人民币145,028万元，负债总额人民币135,100万元（其中银行贷款总额人民币4,000万元，流动负债总额人民币133,530万元），资产净额人民币9,928万元；2021年12月31日的资产负债率为93.15%。
2022年1-12
