证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2022-056
二六三网络通信股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2022年12月30日采取通讯方式召开。公司已于2022年12月26日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于增加注册资本的议案》
公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》，本次激励计划向符合条件的27名激励对象授予1,690.00万股限制性股票，授予的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股，授予的限制性股票上市日期为2022年12月2日。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数增加16,900,000股，注册资本增加16,900,000元人民币。公司股份总数由1,368,611,873股增加至1,385,511,873股，公司注册资本由1,368,611,873元人民币增加至1,385,511,873元人民币。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
由于实施2022年限制性股票激励计划，公司股份总数由1,368,611,873股变更为1,385,511,873股，公司注册资本由1,368,611,873元人民币变更为1,385,511,873元人民币。因此，《公司章程》相应条款进行了修订。具体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）上的《公司章程修正案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于公司2023年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
展开全文
为提高公司资金使用效率和收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟在2023年使用不超过人民币8亿元自有闲置资金购买理财产品。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
4、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2023年1月17日（星期二）下午15:30召开公司2023年第一次临时股东大会，本次会议将采取现场结合网络投票的方式召开，本次股东大会的股权登记日为2023年1月10日（星期二）。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2022年12月31日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2022-057
二六三网络通信股份有限公司
关于公司及子公司2023年使用自有闲置资金
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司2023年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意2023年度公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，任一时点最高额度合计不超过8亿元人民币（含人民币8亿元），在最高额度范围内资金可以循环滚动使用。具体情况如下：
一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率和收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司使用不超过人民币8亿元（含8亿元）额度的暂时闲置自有资金购买理财产品，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）投资方式
为控制风险，公司使用闲置自有资金主要用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的短期理财产品。单个理财产品的投资期限不超过一年。在额度范围内公司董事会授权经营管理层负责理财业务的具体实施。
（四）投资期限
2023年1月1日至2023年12月31日
（五）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
二、审议程序
本事项已经2022年12月30日召开的公司第七届董事会第十二次会议审议通过，独立董事已发表明确同意的意见。本次使用自有闲置资金购买理财产品事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，理财产品收益将受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关法律法规、规章制度对购买银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，选择低风险理财产品进行投资。董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的购买现金理财产品的相关具体事宜并定期将投资情况向董事会汇报，公司财务管理部配备专人进行跟踪和操作，公司内审部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，公司法务证券部负责审核理财产品合同，把控法律风险。同时，公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露购买理财及相关的损益情况。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司的正常资金周转和需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，在不影响公司日常资金正常周转，不影响公司各项业务的正常开展的前提下，公司及子公司使用任一时点最高额度合计不超过8亿元人民币（含人民币8亿元）的暂时闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金购买理财产品事项的审议、决策程序符合相关法律法规的规定。因此，同意公司及子公司2023年使用暂时闲置自有资金购买理财产品的事项。
六、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2022年12月31日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2022-058
二六三网络通信股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：本公司董事会；本次股东大会依据第七届董事会第十二次会议决议而召开
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
4.会议日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年1月17日（星期二）15:30
（2）网络投票时间：
