2023年2月19日，中国裁判文书网公布一则关于渤海银行福州分行违反客户身份识别义务的裁判文书，该分行因未按照规定履行客户身份识别义务被央行罚款61万元，5名高管也被处以罚单。

据裁判文书网显示，渤海银行福州分行存在未按照规定履行客户身份识别义务的行为，其未采取有效技术手段确保客户身份的真实性和准确性。根据相关规定，银行必须采取有效技术手段确保客户身份的真实性和准确性，并确保客户身份识别程序的合规性和安全性。

裁判文书网显示，经审理认定，渤海银行福州分行存在未按照规定履行客户身份识别义务的行为，违反了《中华人民共和国中国人民银行法》第七十二条的规定。根据该法第七十二条的规定，中国人民银行决定对渤海银行福州分行罚款61万元。同时，5名高管也被处以罚单，其中，该行福州分行行长受到罚款10万元罚款，分行其他高管也分别受到5万元罚款的行政处罚。

裁判文书网还显示，渤海银行福州分行违反了《中华人民共和国中国人民银行法》第七十三条的规定，该法第七十三条规定，中国人民银行可以根据情节轻重，对金融机构和其他单位罚款和处罚。金融机构和其他单位违反该法第七十三条的规定，情节严重的，中国人民银行可以责令其停止业务活动或者吊销其营业执照、吊销其金融许可证。

扫码加微信详细咨询太和智慧养老产品和平台服务！