本文目录
- 伯利兹牌照申请需要提交什么资料
- 2020最新美国MSB牌照申请流程
- 为什么二战后盟国没有追究瑞士帮助德国洗钱
- 怎么看待英国、法国和德国联合发表声明称已经和伊朗建立贸易结算机制呢
- 委内瑞拉政府三次向英国银行申请取回本国黄金，却遭到英国拒绝，英国有权利这么做吗
- 横遭突变命运多舛！美国又发令逮捕伊朗格蕾丝一号油轮，美国将用啥手段实现扣船目的
伯利兹牌照申请需要提交什么资料
伯利兹IFSC牌照办理明细与详细流程
伯利兹 IFSC 成立于1999年，它是CFATF（加勒比海金融行动特别工作组）的活跃成员，IFSC牌照属于金融衍生品牌照它的监管范围包含：银行开设和经纪商账号，佣金130实际所9370有权、6165资产保护、外汇衍生品、差价合约、证券等。对比其他监管牌照，伯利兹监管牌照的特点是低运营成本和许可费用，低保证金要求还有全球市场信誉和渗透。
伯利兹位于美洲大陆中心，是全球唯一拥有加勒比海共同市场（CARICOM）美洲自由贸易区（FTAA）/欧洲共同市场（EEC）的国家之一。伯利兹公司无需报税处理，每年只需固定年审，无简单方便，合法避税，伯利兹国际商业公司可以在国内外开银行账户，供选择公司名称多且少约束。伯利兹国际商业公司根据伯利兹国际商业公司法注册成立，但不能伯利兹当地经营业务的公司。
办理流程：
1. 收集准备资料，包括审查评估。
2. 公司注册并缴足保证金资本$500000以上。要求公司拥有100000股份，非普通国际商业公司。
3.反洗钱协议和商业计划书。
4.IFSC注册并提交报告和相关文件，开始正式申请公司注册流程。
5.当地银行账户申请以满足保证金资本要求，这一过程包含准备及提交所有银行表单，公司文件及审核评估文件。
6.向当地银行账户中存款以满足国际金融服务委员会（IFSC）提出的资金要求。
7.向国际金融服务委员会提交当地银行的资金证明信。
8.在欧盟银行开立公司账户用于存储客户资金，由国际金融服务委员会（IFSC）颁发执照并邮寄给客户，完成欧洲银行的账户开立手续并邮寄给客户。
申请资料准备：
1.申请表由世嘉永诚帮您填写
2.由国际金融服务委员会（IFSC）或当地银行要求提供的其他文件
3.政府所需
4.银行所需
董事股东简历，护照的公证书（英文翻译件），英文账单，董事股东银行推荐信，大学毕业证的英文公证件，无犯罪记录证明，中国公民身份证或者驾驶证公证件，IFSC申请表，宣誓书面陈述。
办理周期：
自客户讲完成文件提交给我们之后的3-5个月时间申请牌照。申请账户需额外3-4周
2020最新美国MSB牌照申请流程
如何在美国申请 MSB 执照？
第 1 步：申请 MSB 牌照
· 所需文件包括 FinCEN 表格 107、业务量估计、有关货币服务业务的所有权和控制权的信息以及将被授权销售或分销 MSB 服务的代理人名单。
· 合并所需文件后，将通过 BSA 电子归档系统将您的机构注册为财政部的货币服务企业。
第 2 步：实施反洗钱 (AML) 计划
· 所有货币服务企业都必须在企业成立后 90 天内制定和实施反洗钱计划。
· 我们将协助提供必要的法律专业知识，以实施符合联邦法规的反洗钱计划。
第 3 步：获得汇款国许可证
· 大多数在美国提供汇款或汇款服务的货币服务企业都需要获得汇款许可证。
· 根据您的货币服务业务运营所在的州，对汇款人的监管会有所不同。
· 一般来说，汇款许可证需要许可证申请表、反洗钱合规计划、财务报表、商业计划书、保证金、背景调查和最低资本额。
为什么二战后盟国没有追究瑞士帮助德国洗钱
在国际关系中，所谓的“正义”，那都是相对而言，最终说了算的还是各国的既得利益和国家实力。
自1815年“维也纳会议”起，瑞士就成了“永久中立国”，再未卷入到任何的战争之中，加上其完善而发达的银行体系，瑞士成了公认的“世界保险箱”。此外，瑞士银行还允许客户匿名存款，无论什么来路的资金，都可以“安全”地存入瑞士的各家银行。显然，这就成了纳粹德国洗钱、存钱的“理想之地”。
地球人都知道，虽说二战中，瑞士也号称“中立”，但不管是真情还是假意，暗中也曾经历了非常不光彩的过往。
那么，咱们先看看，什么才叫“中立”。
根据20世纪初的国际法规定，中立国的权力和义务主要有下面这几个方面：
不参加战争；可以武装保证本国国家防御安全；军备和资源贸易方面对所有参战国一视同仁；不为参战国提供士兵；不为参战国提供自身领土，比如过境服务等等。
很明显，二战中的瑞士，除了“可以武装保证本国国家防御安全”这点，算是超额完成任务外（尤其是防空，无论盟军还是轴心国的战机，只要飞过瑞士空域，一定都会被毫不留情的打下来，号称防空界的NO.1），其他的几乎都没做到位。
比如，“不为参战国提供士兵”这点，纳粹武装党卫队中，可是不乏来自瑞士德语区的志愿军，他们中的一部分，甚至同德军一起撤退到了德国本土，参加了柏林战役。至今，联邦德国政府还在给仍然建在的武装党卫队外籍士兵定期发“养老金”。
再看“不为参战国提供自身领土”，1944年前，瑞士对德国和意大利之间，借助阿尔卑斯山脉瑞士一侧的运输活动，向来睁一只眼闭一只眼。这条线路，和平时期检查的非常严厉，在战时，反倒“形同虚设”。德意两国法西斯轴心国，就在瑞士的眼皮子低下，大大方方的互相支援了4年多，这就很说明问题了。
更有，当年各占领区被纳粹疯狂掠夺的财富，尤其是至今都没算清楚的巨额黄金，绝大多数，也都被藏匿在了瑞士的各大银行和金融信托机构之中。
跟现在大家都用美金当硬通货币不同，二战时，国际结算一般是通过黄金来完成的。而“中立”的瑞士，自然就是国际黄金的首要交易地了。
具体操作是，贸易的双方国际，需要先向瑞士中央银行买卖黄金，来换取战时的硬通货——瑞士法郎，进而再购买所需物资。
这种操作最为频繁的，当属纳粹德国的“帝国马克”与瑞士中央银行的黄金交易了。据统计，纳粹德国政府90％的黄金交易，都是通过瑞士中央银行进行的。纳粹三分之二的海外资产，也都以各种形式，存在了瑞士。
显然，正是瑞士银行的运作，纳粹德国才能把掠夺来的财富“洗白”成黄金，再转化成充足的外汇，继续战争。纳粹经济部长冯克所曾经讲过：“如果失去瑞士这个外汇渠道，德国没办法把战争支撑到两个月以上。”
对此，当年有个笑话说的很形象——“每个星期中，瑞士有六天为德国工作，第七天为了盟军的胜利而祈祷”。
毕竟，20世纪三四十年代的欧洲，除了瑞士，比利时、挪威也都是中立国，但对后面的二位，纳粹德国可是眼都没眨一下，照打不误。
有人说瑞士多山地，不适合德军的装甲兵团推进，国防做的也太猛，德军不一定能打得过。
当然，这也能算是个重要因素。但想当年，德军连马奇诺防线都绕了过去，苏联的冬天都能发起强攻，瑞士那点山地，貌似也算不上特别大的难题。
只是，战争中，无论是同盟国，还是轴心国，都非需要瑞士这样的一个第三方平台......
在纳粹德国的最后两年，不少第三帝国的高层，都选择了以匿名的形式，把搜刮来的不义之财转移到瑞士境内的银行，妄图在战后逃脱盟国的追缴。比如，空军元帅戈林、经济部长冯克、外交部长里宾特洛甫，盖世太保总管希姆莱，都在瑞士银行开有匿名账户，旗下存入了以黄金为主的大量资产。
纳粹这边以为自己运作的神不知鬼不觉，而其实，那边，盟军的间谍正紧盯着呢。
1944年，盟国成立了一个名为“安全港计划”的情报共享组织，主要针对的，就是德国的
