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（上接B41版）

自来水公司、横店影视城、燃气公司、污水处理、文荣医院系本公司控股股东的子公司；赣州东磁稀土、农副产品批发、横店商品贸易、联宜电机、英洛华进出口、新纳陶瓷、东横建筑、三禾水电系公司控股股东的孙公司；康复器材、东阳东磁稀土系兄弟公司的孙公司；东磁户田系兄弟公司的合营企业。上述企业因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司均构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的情形。

横店热电系公司实际控制人所施加重大影响的其他企业，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的情形。

（三）履约能力分析

本公司认为上述关联方资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，上述关联方均具备充分的履约能力，向本公司支付的款项形成坏账可能性较小。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、定价政策和依据

（1）生产用水的交易价格的确定为：参照东阳市物价部门公布的自来水价格。协议履行过程中，因东阳市物价部门价格调整而导致用水价格发生变化的，经双方协商一致后应另行签订水价格补充协议。

（2）燃气价格根据政府物价管理部门批准实施的价格执行。

（3）工程建设委托东横建设通过对外招标方式进行，在综合考虑施工方的资质、能力和价格优惠等方面后确定中标方。

（4）公司销售产品价格与对非关联方客户销售价格一致。

（5）公司采购产品、产品加工、水电安装承包、租赁等价格均按行业之可比当地市场价格进行。

2、交易价格

根据不同的交易类别，进行不同的定价，自来水、天然气以官方定价为基准，其他产品买卖以交易发生时市场价格双方共同确认，工程建设通过招投标确认交易价格。

3、交易总量或其确定方法

交易双方在预计金额内，根据实际发生分次确定数量并签署协议。

4、付款安排和结算方式

货到验收合格后三个月内付清货款或双方协商确定的其他方式。

（二）关联交易协议签署情况

1、上述关联交易公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。

2、协议生效条件和日期：自双方代表签字、盖章且经公司董事会或股东大会批准本合同后生效。

3、协议有效期：2023年1月1日一2023年12月31日。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

横店控股是一家中国特大型民营企业，产业涉及电气电子、医药健康、影视文化、新型综合服务等，其下辖子公司和孙公司众多。因此，在双方互利和资源共享的前提下，公司与关联方必然会发生一些关联交易。此次发生的交易必要性如下：

1、公司与东阳东磁稀土之间的产品加工、采购、销售、租赁及餐饮服务等，系公司生产经营所需。

2、公司与横店热电之间进行的电力、蒸气等交易，系公司生产经营所需。

3、公司与自来水公司之间进行供水交易，用于公司生产及生活用水。

4、公司与农副产品批发之间的商品采购、餐饮服务等，系公司东磁大厦、食堂经营所需。

5、公司与横店商品贸易之间的原材料、设备采购等，系公司生产经营所需。

6、公司与东磁户田之间的销售、采购、餐饮服务等，系公司生产经营所需。

7、公司与赣州东磁稀土之间的产品加工、采购、销售及租赁等，系公司生产经营所需。

8、公司与横店影视城之间的购买门票交易，系公司接待客人到景点观赏所需。

9、公司向燃气公司采购燃气，系公司生产经营所需。

10、公司与康复器材之间的产品销售，系公司生产经营所需。

11、公司与英洛华进出口之间的产品销售，系公司生产经营所需。

12、公司与联宜电机之间的产品销售，系公司生产经营所需。

13、公司与新纳陶瓷之间的产品销售，系公司生产经营所需。

14、公司与污水处理之间污水处理业务，系公司生产经营所需。

15、公司与文荣医院之间的业务往来，系公司员工体检服务所需。

16、公司与东横建筑之间的工程建设承包交易，系公司加大基础建设所需。

17、公司与三禾水电之间的水电安装业务，系公司水电工程安装所需。

（二）关联交易的公允性

上述关联交易中自来水、天然气以政府定价为基准，其他交易按市场化定价原则，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司利益及中小股东合法权益。

（三）关联交易对上市公司独立性的影响

公司与燃气公司的年度交易预计金额较大，系公司正常经营所需。公司与东阳东磁稀土的年度交易预计金额较大，主要系公司正常经营所需。公司与东横建筑的年度交易预计金额较大，系公司投资项目新增厂房建设和零星工程投资所需。公司与其他关联方实施产品销售、产品采购、产品加工、餐饮服务、门票购买、租赁等交易能够保证公司良好地销售与供应渠道及配套服务，为双方正常的商业往来，涉及金额占公司同类业务比重较低，且公司与上述关联方之间已形成多年业务往来，合作期间效率较高，有利双方的沟通接洽和资源共享。

上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事意见

（一）独立董事的事前认可意见

公司独立董事就《公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见如下：

1、公司事前就拟发生日常关联交易事项通知了我们，于会前收到了公司提交的日常关联交易预计相关材料，并对公司历年发生的关联交易事项进行了审查和必要的沟通，亦对资料进行了认真的审阅，分析了其与各关联方发生关联交易的必要性。

2、公司拟审议的2023年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，交易价格以市场公允价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的发展，2023年度日常关联交易预计的各类金额占其同类业务的比例较低，不会对上市公司的独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。董事会审议上述关联交易预计的议案时，关联董事徐文财、胡天高、厉宝平应予以回避表决。

（二）独立董事的独立意见

1、公司与各主要关联方的日常关联交易符合公司2023年度生产经营所需要，且涉及金额占公司同类业务比重较低。因此，对公司的财务状况、经营成果不会构成重大影响，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

2、交易定价原则为按政府定价或市场价格为基准，公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

3、公司第八届董事会第二十九次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司关联交易决策制度》的有关规定，关联董事在审议《公司2023年度日常关联交易预计的议案》时均回避表决，会议决议合法有效。

综上，我们同意2023年度公司与关联方预计发生的日常关联交易事项，并同意将上述议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；

2、公司第八届监事会第十三次会议决议；

3、公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

董事会

二〇二三年三月九日

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-020

横店集团东磁股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步提高公司及控股子公司在不同时点的自有闲置资金的使用效率和收益，降低公司资金成本，为公司及股东谋取更多的短期投资回报，公司将在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟以不超过3亿元自有闲置资金购买关联方南华期货股份有限公司（以下简称“南华期货”或“关联方”）及其下属子公司（包括但不限于南华基金管理有限公司、横华国际资产管理有限公司以及横华国际资产管理（新加坡）有限公司等）的理财产品，该3亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过之日起一年内有效，并授权公司财务部等相关部门具体实施相关事宜。

南华期货系本公司控股股东的子公司，因与本公司同受横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）控制，从而与本公司构成关联方，本事项构成关联交易。

公司于202